招集通知・議決権行使・株主メモ・参考書類 2012年3月期 (分割版) | 事業報告書 | KDDI株式会社

招集 通知 ８

証券 ー 9９８８ 平成７９年Ａ月７9日

株 主 各 位

東 京 都 千 代 田 区 飯 田 橋 三 丁 目 ６ ５ 番 ６ ５ 号 (本店所在地：東京都新宿区西新宿二丁目８番７号)

K D D Ｕ 株 式 会 社

代表取締役社長

_{田 中 孝 司}

第 ７Ｄ 期 定 時 株 主 総 会 招 集 通 知

拝啓 平素 格別 高配 賜 厚 御礼申 上

当社第７Ｄ期定時株主総会 下記 開催い 出席 い う 通知申 上

当日 出席願え い場合 書面又 ン ー 等 議決権 行使 後

記 株主総会参考書類 検討い 同封 議決権行使書用紙 議案 対 賛否 表示い

到着 う 送付 議決権行使

(｣ががpＦ４４くくく３eぎoがe３･p４) 議決権 行使 い う 願い申 上

記

敬 具

３日 時 平成７９年Ｂ月７５日(水曜日)午前６５時

※受付開始 午前9時 予定

３場 所

品川 ン ワーＡ階 ン ー

３目 的 事 項 報 告 事 項

．第７Ｄ期(平成７８年９月６日 平成７９年８月８６日 )事業報告 内容 連結計算

書類 内容並 会計監査人及 監査役会 連結計算書類監査結果報告 件

．第７Ｄ期(平成７８年９月６日 平成７９年８月８６日 )計算書類 内容報告 件

決 議 事 項

第６号議案 剰余金 処分 件

第７号議案 定款一部変更 件

第８号議案 取締役６７名選任 件

第９号議案 監査役９名選任 件

第Ａ号議案 監査役 報酬額改定 件

(

記載 あ

₎

３招集 あ

決 定 事 項 ^{右頁 議決権 行使等 い 案内 参照 い}

※当日 出席 際 手数 同封 議決権行使書用紙 会場受付 提出 い う 願い申 上

以 上

※第７Ｄ期定時株主総会招集 通知添付書類 う 連結計算書類 連結注記表 及 計算書類 個別注記表 法令及 定款第６９条 規定 基 当 社 掲載 株主 皆様 提供 (｣ががpＦ４４くくく３kdd､３com４coおpoおaがe４､お４か｣aおe｣oldeお４meeが､n｢４７５６７５Ｂ７５４､ndex３｣がml) 連結計算書類 連結注記表 及 計算書類 個別注記表 監査報告 作成 際 監査役及 会計監査人 監査 連結計算書類及 計算書類

※株主総会参考書類並一部 あ 事業報告 連結計算書類及 計算書類 修正 事情 生 場合 ン ー 上 当社 (｣ががpＦ４４くくく３kdd､３com４) 知 い

議決権行使書のご記入方法のご案内 こちらに、各議案の賛否をご記入ください。

議 決 権 行 使 書

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

1.○○○○○○○○○○○○○○○○ 　○○○○○○○○○○○○○○○○ 2.○○○○○○○○○○○○○○○○ 　○○○○○○○○○○○○○○○○ 　○○○○○○○○○○○○○○○○ 　○○○○○○○○○○○○○○○○ 　○○○○○○○○○○○○○○○○ 　○○○○○○○○○○○○○○○○ 　○○○○○○○○○○○○○○○○ 　○○○○○○○○○○○○○○○○ 　○○○○○○○○○○○○○○○○ 　○○○○○○○○○○○○○○○○ 　○○○○○○○○○○○○○○○○ 　○○○○○○○○○○○○○○○○ 　○○○○○○○○○○○○○○○○ 3.○○○○○○○○○○○○○○○○ 　○○○○○○○○○○○○○○○○

お　願　い

議　決　権　の　数 日 のご 有株式数

ログインID 仮パスワード 株主番号

株

平成24年　　月　　日

株主

DDI株式会社 DDI株式会社 ^{議　　 案}第1号議案

第2号議案 第3号議案 第4号議案 第5号議案

案に対する賛否

（^{次の候補者を く}）

（^{次の候補者を く}） 賛 　　否 賛 　　否 賛 　　否 賛 　　否 賛 　　否

【議決権の行使のお取り扱いについて】

議決権行使書用紙において、各議案につき賛否のご表示のない場合は、

「賛」の意思表示があったものとして取り扱うこととさせていただきます。 インターネットによる議決権行使に必要となる、ログ インIDと仮パスワードが記載されています。

株主総会へ出席する

1 場合

議決権行使書用紙を会場受付へご提 出ください。また、本招集ご通知をご 持参くださいますようお願い申し上 げます。

議決権行使書を

郵送する場合

2

株主総会にご出席いただけない場合、 各議案のご賛否を表示のうえ、平成 24年6月19日(火曜日)午後5時30分 までに到着するようご返送ください。 議決権行使書のご記入方法について は、下記をご参照ください。

インターネットによる

議決権行使の場合

3

株主総会にご出席いただけない場合、 インターネットにより議決権を行使 していただけます。

詳しくは、

次ページをご覧ください。

第1、2、5号議案

第3、4号議案

●賛成の場合

_｢賛｣

｢賛｣

｢賛｣の欄に○印をし、否 認する候補者の番号をご 記入ください。

｢否｣

｢否｣

●否認する場合

●全員賛成の場合

●全員否認する場合

●一部の候補者を 否認する場合

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議決権の行使等 ついての 案内

９ 株主総会 議決権 株主 皆様 重要 権利 後記 株主総会参考書類 Ｃ ー ～６９ ー 検討

うえ 議決権 行使 願い申 上

議決権 行使 以下 方法 い

インターネットによるご利用方法

1. 当社の指定する議決権行使ウェブサイト（http://www.evote.jp/）に接続してください。 2. 議決権行使書用紙に記載のログインID及び仮パスワードが必要となります。

3. 仮パスワードを株主様ご任意のパスワードにご変更のうえ、画面の案内にしたがってご行使ください。 インターネット等による議決権行使に際しては、下記事項をご了承のうえ、ご行使ください。

書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、イ ンターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていた だきます。

インターネットにより複数回数にわたり議決権を行使された場合は、 最後に行使された内容を有効として取り扱わせていただきます。また、 パソコン等（スマートフォンを含む）向けサイトと携帯電話向けサイト で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効 として取り扱わせていただきます。

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認 のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。当日ご出席の 場合は、郵送（議決権行使書）またはインターネットによる議決権行使 のお手続きはいずれも不要です。

（1）議決権行使サイトについて

①インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォン または携帯電話（EZweb、iモード、Yahoo!ケータイ）※から、当社 の指定する議決権行使サイト（http://www.evote.jp/）にアク セスしていただくことによってのみ実施可能です。（ただし、毎日 午前2時から午前5時までは取り扱いを休止します。）

②パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、インター ネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アン チウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利 用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利 用できない場合もございます。

③携帯電話による議決権行使は、EZweb、ⅰモード、Yahoo!ケータ イのいずれかのサービスをご利用ください。また、セキュリティ 確保のため、暗号化通信（SSL通信）及び携帯電話情報の送信が不 可能な機種には対応しておりません。

ご利用に際して、QRコード読み取り機能を搭載した 携帯電話をご利用の場合は、右記のQRコードを読み 取ってアクセスしていただくことも可能です。

④インターネットによる議決権行使は、平成24年6月 19日（火曜日）の午後5時30分まで受け付けいたしま

すが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございました らヘルプデスクへお問い合わせください。

※「iモ ー ド 」は（ 株 ）エ ヌ・テ ィ・テ ィ・ド コ モ、「Yahoo!」は 米 国 Yahoo! Inc.、QRコードは（株）デンソーウェーブの商標または登 録商標です。

（2）インターネットによる議決権行使方法について

①議決権行使サイト（http://www.evote.jp/）において、議決権行 使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利 用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

②株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決 権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決 権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることにな りますのでご了承ください。

③株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」 をご通知いたします。

（3）議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インター ネット接続料金・電話料金等）は、株主様のご負担となります。また、 携帯電話をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話利用 による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担と なります。

（4）招集ご通知の受領方法について

ご希望の株主様は、次回の株主総会から招集ご通知を電子メールで 受領することができますので、パソコンまたはスマートフォンによ り議決権行使サイトでお手続きください。

（携帯電話ではお手続きできません。また携帯電話のメールアドレ スを指定することもできませんのでご了承ください。）

以　上

システム等に関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク） ^電話番号

_{（0120）173- 027}

書面並びにインターネットによる議決権行使が 重複してなされた場合の取り扱い

1

インターネットによる議決権行使が 重複してなされた場合の取り扱い

2

インターネットによる議決権行使のご案内

3

議決権の行使等 ついての 案内 Ａ

招集ご通知株主総会参考書類事業報告計算書類監査報告連結計算書類

株主

Ｂ 事 業 年 度 毎年 月 日 翌年 月８６日

定 時 株 主 総 会 毎年 月

期 末 配 当 金 毎年 月８６日 最終 株主名簿 記録 株主又 登録株式質権者 支払いい 中 間 配 当 金 取締役会 決議 中間配当 実施 場合 毎年 月８５日 最終 株主名簿 記

録 株主又 登録株式質権者 支払いい

公 告 方 法 当社公告 下記 ー ー 掲載い 事故 他

得 い事由 電子公告 公告 い場合 日本経済新聞 掲載

｣ががpＦ４４くくく３kdd､３com４coおpoおaがe４､ndex３｣がml行い

上記 ー ー 電子公告 い

株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社 特 別 口 座

口 座 管 理 機 関 ^同上

同 連 絡 先 〒６８Ｃ－Ｄ５Ｄ６ 東京都江東区東砂七丁目６５番６６号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 (通話料無料) TEL３(５６７５)７８７－Ｃ６６

特別口座 記録 株式 係 株式関係 手続用紙 請求 下記 三菱UFJ信託銀 行株式会社 電話番号及 ン ー ７９時間承

(通話料無料) TEL３(５６７５)７９９－９Ｃ9 本店証券代行部 (５６７５)ＢＤ９－９Ｃ9 大阪証券代行部

｣ががpＦ４４くくく３がお３mき｡｢３･p４da､koき４

知

株主 住所変更 他各種 手続 原則 口座 開設 い 口座管理機関 証券会社等

承 口座 開設 い 証券会社等 問い合 い 株主名簿管理人 三

菱UFJ信託銀行 取 扱い 注意 い

特別口座 記録 株式 関 各種 手続 上記 特別口座口座管理機関 三菱UFJ信 託銀行 連絡先 問い合 い 三菱UFJ信託銀行全国各支店 取次 い

未受領 配当金 三菱UFJ信託銀行本支店 支払いい

配当金 口座振込 指定 方 同様 配当金領収証 配当金 受取 株主宛 配 当金計算書 同封い 配当金 受取 後 配当金額 確認 確定申告 資料

利用い

■ 問い合わ

〒６５７－Ｄ９Ｂ５

東京都千代田区飯田橋三丁目６５番６５号 ー ン ワー KDDＵ株式会社 株式 関 問い合わ

TEL３ (５８)ＢＢＣＤ－５9Ｄ７ ｣ががpＦ４４くくく３kdd､３com４

参考書類 Ｃ

株主総会参考書類

議案及 参考事項

第６号議案 _{剰余金 処分 件}

剰余金 処分 以下 い い 存

(６)期末配当金 関 事項

当社 株主 皆様 利益還元 経営 重要事項 認識 財務面 健全性 維持 安定的 配当 継続

い 会社 基本方針 う 今後 持続的 成長 投資 勘案 連結配当性向７Ａ％

８５％ 視野 着実 引 上 方針

当事業年度 期末配当金 株主 皆様 日頃 支援 感謝 意 表 将来 業績向上 向 事業展開等 総合的 勘案 前事業年度 実績 ６１５５５円増配 以下 い い 存

配当財産 種類 金銭 い

配当財産 割当 関 事項及 総額 当社普通株式 株 Ｄ１Ａ５５円 い い 存

場合 配当総額 ８７１９ＤＡ１９５７１５５５円 剰余金 配当 効力 生 日

平成７９年Ｂ月７６日

(７) 他 剰余金 処分 関 事項

内部留保 将来 積極的 事業展開 備え 経営基盤 強化 図 以下 い い

存

増加 剰余金 項目及 額

別途積立金 ６Ｄ８１８５５１５５５１５５５円 減少 剰余金 項目及 額

繰越利益剰余金 ６Ｄ８１８５５１５５５１５５５円

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参考書類

Ｄ

第７号議案 _{定款一部変更 件}

現行定款 一部 改 提案 理由及 変更 内容 次 あ

６３ 提案 理由

(６) 放送法等 一部 改正 法律 平成７７年法律第ＢＡ号 施行 伴い 電気通信役務利用放送法 放送法 統

合 現行定款第７条 目的 定 文言 一部 変更 あ

(７)当社 平成６9年６６月７Ｃ日 全国証券取引所 公表 売買単位 集約 向 行動計画 趣旨 鑑 平成 ７９年 月７Ａ日開催 取締役会 い 平成７９年６５月６日 効力発生日 ６株 ６５５株 分割

６単元 株式 数 ６５５株 単元株制度 採用 旨並 会社法 規定 基 現行定款第Ｂ条 発行可能 株式総数 変更及 第Ｃ条 単元株式数 新設 行う旨 決議い 本件株式 分割 実施及 単元 制度 採用 伴う投資単位 実質的 変動 い

上記 変更 伴い 変更案第Ｄ条 単元未満株式 い 権利 及 第9条 単元未満株式 買増 新設 現行定款第６７条 定時株主総会 基準日 所要 変更 加え あ

(８)当社 ー ー ・ ン 充実 経営上 重要 課題 一 位置 社外取締役及 社外監査役 選

任 今後 社外取締役及 社外監査役 わ い有能 人材 招聘 期待

役割 十分発揮 確保 会社法 規定 変更案第７9条 社外取締役 責任限定契約 及 第８Ｃ条 社外監査役 責任限定契約 新設 あ 変更案第７9条 新設 議案 提

出 各監査役 同意 得

(９) 他 条文 新設 伴い必要 条数繰 下 行う あ

７３ 変更 内容

変更 内容 次 あ

(下線 変更部分 示 )

現行定款 変更案

第６章 総 則 第６章 総 則

第６条 記載省略 第６条 現行

第７条 目 的 第７条 目 的

当会社 次 事業 営 目的 当会社 次 事業 営 目的

(６)～(７Ｂ) 記載省略 (６)～(７Ｂ) 現行

(７Ｃ) 電気通信役務利用放送法 基 放送事業 (７Ｃ) 放送法 基 放送事業

(７Ｄ)～(８６) 記載省略 (７Ｄ)～(８６) 現行

第８条～第Ａ条 記載省略 第８条～第Ａ条 現行

第７章 株 式 第７章 株 式

第Ｂ条～第Ｃ条 記載省略 第Ｂ条～第Ｃ条 現行

参考書類 9

現行定款 変更案

新 設 第Ｄ条 単元未満株式 い 権利

当会社 株主 有 単元未満株式 い 次 掲

権利以外 権利 行使 い

(６)会社法第６Ｄ9条第７項各号 掲 権利

(７)会社法第６ＢＢ条第６項 規定 請求 権利

(８)株主 有 株式数 応 募集株式 割当 及 募集新株 予約権 割当 受 権利

(９)次条 定 請求 権利

新 設 第9条 単元未満株式 買増

当会社 株主 株式取扱規則 定 有

単元未満株式 数 併 単元株式数 数 株式 売

渡 請求

第Ｄ条～第６５条 記載省略 第６５条～第６７条 現行

第８章 株主総会 第８章 株主総会

第６６条 記載省略 第６８条 現行

第６７条 定時株主総会 基準日 第６９条 定時株主総会 基準日 当会社 毎年８月８６日 最終 株主名簿 記録 株主

事業年度 関 定時株主総会 い 権利 行使 株主

当会社 毎年８月８６日 最終 株主名簿 記録 議決権 有 株主 事業年度 関 定時株主総会

い 権利 行使 株主

７．前項 わ 必要 あ 場合 取締役会 決議 あ 公告 一定 日 最終 株主名簿 記 録 株主又 登録株式質権者 権利 行使

者

７．前項 わ 必要 あ 場合 取締役会 決議 あ 公告 一定 日 最終 株主名簿 記 録 株主又 登録株式質権者 権利 行使

第６８条～第６Ｃ条 記載省略 第６Ａ条～第６9条者 現行

第９章 取締役及 取締役会 第９章 取締役及 取締役会

第６Ｄ条～第７Ｂ条 記載省略 第７５条～第７Ｄ条 現行

新 設 第７9条 社外取締役 責任限定契約

当会社 会社法第９７Ｃ条第６項 規定 社外取締役 間 同法第９７８条第６項 損害賠償責任 限定 契約 締

結 当該契約 基 賠償責任 限度

額 法令 定 額

第Ａ章 監査役及 監査役会 第Ａ章 監査役及 監査役会

第７Ｃ条～第８８条 記載省略 第８５条～第８Ｂ条 現行

新 設 第８Ｃ条 社外監査役 責任限定契約

当会社 会社法第９７Ｃ条第６項 規定 社外監査役 間 同法第９７８条第６項 損害賠償責任 限定 契約 締

結 当該契約 基 賠償責任 限度

額 法令 定 額

第Ｂ章 計 算 第Ｂ章 計 算

第８９条～第８Ｃ条 記載省略 第８Ｄ条～第９６条 現行

附 則 附 則

第６条 第６条

第Ｂ条 変更及 第Ｃ条 新設並 伴う条数 繰下

効力発生日 平成７９年６５月６日 第Ｂ条 変更及 第Ｃ条乃至第9条 新設並 伴う条 数 繰下 効力発生日 平成７９年６５月 日

第７条 記載省略 第７条 現行

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参考書類

６５

第８号議案 _{取締役６７名選任 件}

取締役全員 ６７名 本総会終結 時 任期満了 取締役６７名 選任 願いい い 存 取締役候補者 次 あ

候補者番 号 ^氏生 年 月 日^{名 略歴 当社} 地位 担当 重要 兼職 状況 ^{所 有}_{当 社 株 式 数}

６ ^小野寺

^正

平成 元年 Ｂ月 当社取締役

８99株 平成 Ｃ年 Ｂ月 当社常務取締役

平成 9年 Ｂ月 当社代表取締役副社長 平成６８年 Ｂ月 当社代表取締役社長 平成６Ｃ年 Ｂ月 当社代表取締役社長兼会長 平成７７年６７月 当社代表取締役会長 現在 至

７

あ

有 富 寛

一 郎

昭和７７年６５月６７日生

平成６9年 Ｃ月 財団法人 振興 ン ー理事長

７Ｄ株 平成７６年 Ｄ月 当社特別顧問

平成７７年 Ｂ月 当社代表取締役副会長 現在 至

８ ^{田 中 孝 司}

平成６9年 Ｂ月 当社取締役執行役員常務

９５株 平成７７年 Ｂ月 当社代表取締役執行役員専務

平成７７年６７月 当社代表取締役社長 現在 至

参考書類 ６６

候補者番 号 ^氏生 年 月 日^{名 略歴 当社} 地位 担当 重要 兼職 状況 ^{所 有}_{当 社 株 式 数}

９ ^{両 角 寛 文}

平成 Ｃ年 Ｂ月 当社取締役

９Ａ株 平成６８年 Ｂ月 当社執行役員

平成６Ａ年 ９月 当社執行役員常務 平成６Ａ年 Ｂ月 当社取締役執行役員常務 平成６9年 Ｂ月 当社取締役執行役員専務

平成７７年 ８月 株式会社 ー 取締役 現在 至 平成７７年 ９月 当社 ー ー 統括本部長 現在 至 平成７７年 Ｂ月 当社代表取締役執行役員副社長 現在 至

Ａ ^{髙 橋}

^誠

平成６9年 Ｂ月 当社取締役執行役員常務

８５株 平成７７年 ８月 株式会社 ー 取締役 現在 至

平成７７年 Ｂ月 当社代表取締役執行役員専務 現在 至 平成７８年 ９月 当社新規事業統括本部長 現在 至

Ｂ ^{嶋 谷 吉 治}

平成７６年 Ｂ月 当社取締役執行役員常務

７６株 平成７８年 ９月 当社技術統括本部長 現在 至

平成７８年 Ｂ月 当社取締役執行役員専務 現在 至

Ｃ

^石

^川

^雄

^三

平成６７年 Ｂ月 当社取締役

９９株 平成６８年 Ｂ月 当社執行役員

平成７７年 Ｂ月 当社取締役執行役員常務

平成７８年 ９月 当社 ン ー 事業本部長兼ソ ー ン事業 本部担当兼 ー 事業本部担当兼商品統括本部 担当 現在 至

平成７８年 Ｂ月 当社取締役執行役員専務 現在 至

Ｄ

^井

^{上 正 廣}

平成７７年 Ｂ月 当社取締役執行役員常務 現在 至

６Ａ株 平成７８年 ９月 当社技術統括本部副統括本部長 建設・運用担当

現在 至

招集ご通知株主総会参考書類事業報告計算書類監査報告連結計算書類

参考書類

６７ 候補者番 号 ^氏生 年 月 日^{名 略歴 当社} 地位 担当 重要 兼職 状況 ^{所 有}_{当 社 株 式 数}

9 ^湯

^{浅 英 雄}

平成７７年 Ｂ月 当社取締役執行役員常務 現在 至

６８株 平成７８年 ９月 中部 ー ン株式会社代表取

締役社長 現在 至

６５ ^奈良谷

^弘

平成７７年 Ｂ月 当社取締役執行役員常務 現在 至

６9株 平成７８年 ９月 当社渉外・ ー ン統括本部長 現

在 至

６６

川 村

誠

昭和７９年Ｄ月６８日生

平成６８年 Ｂ月 京 株式会社取締役

８株 平成６Ｃ年 Ｂ月 同社代表取締役社長

平成７６年 ９月 同社代表取締役会長 現在 至 平成７６年 Ｂ月 当社取締役 現在 至

６７ ^{佐々木 眞}

い

一

昭和７６年６７月６Ｄ日生

平成６８年 Ｂ月 自動車株式会社取締役

５株 平成６Ａ年 Ｂ月 同社常務役員

平成６Ｃ年 Ｂ月 同社専務取締役 平成７６年 Ｂ月 当社取締役 現在 至

自動車株式会社代表取締役副社長 現在 至

注 ．取締役候補者 う 当社 間 特別 利害関係 有 者 次 あ

・湯浅英雄氏 中部 ー ン株式会社 代表取締役社長 あ 当社 同社 電気通信事業 い 競業関 係 あ 当社 同社 商取引関係 あ

・川村 誠氏 京 株式会社 代表取締役会長 あ 当社 同社 商取引関係 あ

・佐々木眞一氏 自動車株式会社 代表取締役副社長 あ 当社 同社 商取引関係 あ

． 他 取締役候補者 当社 間 特別 利害関係 あ

．川村 誠及 佐々木眞一 両氏 社外取締役候補者 あ

．社外取締役候補者 い 経営者 豊富 経験 有 幅広い識見 当社事業活動 監督 取 入 観点 社

外取締役 選任 願い あ

．川村 誠及 佐々木眞一 両氏 社外取締役 在任期間 本総会終結 時 年 あ

．社外取締役 い 第 号議案 承認可決 条件 会社法第９７Ｃ条第 項 規定 同法第９７８条第 項 損害 賠償責任 法令 定 限度額 責任限定契約 締結 予定

参考書類 ６８

第９号議案 _{監査役９名選任 件}

監査役壱岐雅隆氏 除 監査役三瓶美成 吉永昌幸 西川美彦及 渡辺捷昭 各氏 本総会終結 時 任期満了 監査役９名 選任 願いい い 存

社外監査役候補者 選定 あ 取締役 独立 立場 監査 行う能力・識見 持 適正 監査 行

い 方 基準 本議案 提出 監査役会 同意 得

監査役候補者 次 あ

候補者番 号 ^氏生 年 月 日^{名 略歴 当社} 地位 重要 兼職 状況 ^{所 有}_{当 社 株 式 数}

６ ^三

^{瓶 美 成}

平成７５年６５月 当社執行役員

Ａ株 平成７７年 ９月 当社 ー ー 統括本部総務・人事本部長

平成７７年 Ｂ月 当社常勤監査役 現在 至

７ ^{阿 部}

^健

新 任

平成６Ｃ年 Ｄ月 国土交通省土地水資源局長

５株 平成６Ｄ年 Ｃ月 日本政策投資銀行理事

平成７５年 Ｃ月 財団法人不動産適正取引推進機構専務理事 平成７８年 Ｂ月 株式会社日本経済研究所理事 現在 至

８

^天

^{江 喜七}

^郎

新 任

平成６Ｄ年６６月 特命全権大使関西担当 外務省参与

５株 平成７６年 ６月 国立京都国際会館館長

９ ^{平 野 幸 久}

新 任

平成６５年 Ａ月 中部国際空港株式会社代表取締役社長

５株 平成６9年 Ｂ月 同社取締役会長

平成７６年 Ｂ月 ー工業株式会社取締役 現在 至 平成７８年 Ｂ月 中部国際空港株式会社相談役 現在 至

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参考書類

６９ 注 ．阿部 健 天江喜七郎及 平野幸久 各氏 社外監査役候補者 あ 株式会社東京証券取引所 有価証券上場規

程第９８Ｂ条 ７ 規定 独立役員候補者 あ

．(６)社外監査役候補者 阿部 健氏 株式会社日本経済研究所 理事 あ 当社 同研究所 間 電気通信事業

ー 提供等 商取引関係 あ 当社単体 営業収益 占 同研究所 取引額 ５３６％未満 当社 連結営業収益 占 正確 比率 不明 当社 単体営業収益 連結営業収益 占 比率 両者事業内容 関連性

等 単体 比率 大 乖離 い 考え い 社外監査役 独立性 影響

及 あ

(７)社外監査役候補者 天江喜七郎氏 国立京都国際会館 館長等 歴任 当社 同会館 間 電気通信事業

ー 提供等 商取引関係 あ 当社単体 営業収益 占 同会館 取引額 ５３６％未満 当社連 結営業収益 占 正確 比率 不明 当社 単体営業収益 連結営業収益 占 比率 両者事業内容 関連性等

単体 比率 大 乖離 い 考え い 社外監査役 独立性 影響 及

(８)社外監査役候補者 平野幸久氏あ ー工業株式会社 取締役並 中部国際空港株式会社 相談役 あ 当社 両社 間 電気通信事業 ー 提供等 商取引関係 あ 当社単体 営業収益 占 両社 取引額 い ５３６％未満 当社連結営業収益 占 正確 比率 不明 当社 単体営業収益 連結営業収益

占 比率 両社 事業内容 関連性等 単体 比率 大 乖離 い 考え い

社外監査役 独立性 影響 及 あ

． 他 監査役候補者 当社 間 特別 利害関係 あ

．社外監査役候補者 い 豊富 経験 幅広い識見 有 経営全般 監視 一層適正 監査 実現 観点 社外監査役 選任 願い あ

．阿部 健氏 長年 行政実務及 各種団体 理事等 当該団体 業務執行 携わ 培わ 豊富 経験

知識 有 い 社外監査役 職務 適切 遂行 判断 あ

．天江喜七郎氏 直接 会社 経営 関与 あ 長年 外交官 豊富 経験及 各種団体 業務執

行 携わ 社外監査役 職務 適切 遂行 判断 あ

．平野幸久氏 会社経営者 豊富 経験 知識 有 い 社外監査役 職務 適切 遂行

判断 あ

．社外監査役 い 第７号議案 承認可決 条件 会社法第９７Ｃ条第６項 規定 同法第９７８条第６項 損害賠 償責任 法令 定 限度額 責任限定契約 締結 予定

第Ａ号議案 監査役 報酬額改定 件

当社 監査役 報酬限度額 平成７６年Ｂ月６Ｄ日開催 第７Ａ期定時株主総会 い 年額Ｄ１９５５万円以内 決議い

い 現在 至 独立性 高い社外監査役 わ い有能 人材 招聘 期待

役割 十分発揮 確保 年額６５１５５５万円以内 改定 願い あ

第９号議案 原案 承認可決 監査役 現在 同数 Ａ名

以 上